Verificación de Listas de Sanciones Internacionales, PEPs y Noticias
OFAC, ONU, UE, Banco Mundial, PEPs, APNFDs y 25 listas más
Parametrización de alertas en Noticias y Verificación de Listas
Integración por medio de APIs
Registro de Nueva Cuenta
Nombre Compañia
País de Origen
Afganistán
Åland, Islas
Albania
Alemania
Algeria
Amsterdam
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua and Barbuda
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas (las)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bermudas
Bhután
Bielorrusia
Birmania
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Bouvet, Isla
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Caimán, (las) Islas
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Cocos / Keeling, (las) Islas
Colombia
Comoras (las)
Congo (el)
Congo (la República Democrática del)
Cook, (las) Islas
Corea (la República de)
Corea (la República Popular Democrática de)
Costa Rica
Côte dIvoire
Croacia
Cuba
Curaçao
DescripciónBielorrusia
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Dominicana, (la) República
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos (los)
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América (los)
Estonia
Esuatini
Etiopía
Feroe, (las) Islas
Fiji
Filipinas (las)
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia (la)
Georgia
Georgia del Sur (la) y las Islas Sandwich del Sur
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Heard (Isla) e Islas McDonald
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Inglaterra
Irán (República Islámica de)
Iraq
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos (las)
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Lao, (la) República Democrática Popular
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia (la ex República Yugoslava de)
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Malvinas [Falkland], (las) Islas
Marianas del Norte, (las) Islas
Marruecos
Marshall, (las) Islas
Martinique
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia (Estados Federados de)
Moldova (la República de)
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Navidad, Isla de
Nepal
Nicaragua
Níger (el)
Nigeria
Niue
No Disponible
Norfolk, Isla
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos (los)
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el)
República Árabe Siria
República Centroafricana (la)
República Srpska
Reunión
Rumania
Rusia, (la) Federación de
Rwanda
Sahara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin (parte francesa)
Salomón, Islas
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede (la)
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seúl
Seychelles
Sierra leona
Singapur
Sint Maarten (parte neerlandesa)
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán (el)
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Svalbard y Jan Mayen
Swazilandia
Tailandia
Taiwán (Provincia de China)
Tanzania, República Unida de
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico (el)
Tierras Australes Francesas (las)
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turcas y Caicos, (las) Islas
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam
Vírgenes británicas, Islas
Vírgenes de los Estados Unidos, Islas
Wallis y Futuna
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
Actividad Económica
Automotriz y Transporte
Banca y Finanzas
eCommerce
Minería en Metales
Otro
Productos y Servicios de Consumo
Seguros
Telecomunicaciones
Teléfono Compañia
Cantidad de Empleados
de 0 a 10
de 11 a 25
de 26 a 50
de 51 a 100
de 101 a 500
de 501 en adelante
Nombre Completo
Correo Electrónico
Teléfono Contacto
Nombre de Puesto
Abogado
Asistente Área de Cumplimiento
Asistente Legal
Consultor en Cumplimiento
Consultor en Riesgo
Contador
Gerente Cumplimiento
Gerente Financiero
Gerente General
Gerente Riesgo
Oficial de Cumplimiento
Otro
Contraseña
Confirmación Contraseña
Términos y Condiciones
Acepto la política de privacidad
Ver Términos y Condiciones - Política de Privacidad
Enviar
Regresar